Fond VUAN* VAN* (mil.) Nr. inv.
ZA 9.9669 4.56 32
ZM 11.2307 1.55 31
ZO 11.7566 2.07 30
* RON

Curs valutar 24.04.2018 - 25.04.2018
EUR 4.6516 4.6474
USD 3.8120 3.8065
GBP 5.3161 5.3147

Contact

Tel: +4021 539 66 10

Fax: +4021 539 66 12

Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului


Sanctiuni internationale


Produse » Prevenire si Combatere

« inapoi
Prevenire si Combatere

Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B) :  http://www.onpcsb.ro

 

I. Comitetul MONEYVAL:

II. F.A.T.F.:

III. Alte documente:

 Reglementari europene:

http://asfromania.ro/index.php/international/reglementari-europene/prevenirea-spalarii-banilor

 

Declaratii publice emise de Comitetul MONEYVAL:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/default_en.asp

 

Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/FATF)

http://www.fatf-gafi.org/topics/

 

Comitetul MONEYVAL – www.coe.int/moneyval

  Sanctiuni Internationale